(網(wǎng)經(jīng)社訊)導讀：隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，虛擬經(jīng)濟、社交電商、直播電商日益活躍，而網(wǎng)絡傳銷也易借助新手段進行蔓延。目前的網(wǎng)絡傳銷已經(jīng)不再限制人身自由，而是利用人們的欲望拉人騙錢，最終血本無歸。2023年，大塘小魚、蜜源APP均陷入“涉?zhèn)黠L波”。對此，網(wǎng)經(jīng)社法律消保臺（LAW.100EC.CN）對2023年網(wǎng)絡傳銷十大案件進行盤點回顧。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：復盤2023網(wǎng)絡傳銷十大案件http://qjkhjx.com/zt/fp23wlcx/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社
作者｜吳夏雪
審稿｜云馬
案件一：曾因涉嫌傳銷被罰的脂老虎變身“變啦”開設產(chǎn)品招商會
1月30日，王女士稱其家人參加了一個名為“變啦”的產(chǎn)品招商會，會上公司負責人聲稱“變啦”目前正面向全國招商，最高級別投資400萬后可獲利數(shù)千萬且全國僅招一百個代理名額。王女士的家人對此深信不疑，王女士表示很無助，于是向反傳防騙聯(lián)盟尋求幫助。
據(jù)官宣資料顯示，變啦科技有限公司于2016年成立，是中國較早開展糖脂代謝管理進行減脂抗衰的專業(yè)機構，專注于非藥物干預的減脂抗衰管理。百e國際和杭州變啦科技互相持股，百e做普惠（變啦），給普通代理，2019年開始，變啦科技做高端（糖脂代謝管理），進大型機構及三甲醫(yī)院。變啦科技有限公司目前旗下的變啦品牌，專注于健康減脂和科學抗衰兩大領域，一為健康減脂領域，二為調糖抗衰領域。
與變啦公司互相持股的百e國際主體運營公司為杭州微眾電子商務有限公司，位于浙江省杭州市江干區(qū)美達?曉城天地1幢22樓，其前身是“悠可系列護膚品”，2017年百e國際主打“脂老虎減肥餅干”這一款產(chǎn)品，并在后來陸續(xù)出了糖老虎、黑番茄、宮廷葆春酒、智力虎、腸老虎等多款產(chǎn)品。然而在百e國際的“脂老虎減脂餅干”面市后不久，有關該產(chǎn)品涉嫌傳銷、虛假宣傳的質疑聲也接踵而來。
自2018年以來，反傳防騙聯(lián)盟就陸續(xù)曝光過數(shù)篇百e國際脂老虎產(chǎn)品虛假宣傳、模式制度涉嫌傳銷。據(jù)媒體報道，早在2016年，百e國際的股東之一杭州微眾電子商務有限公司因“發(fā)布虛假廣告”被杭州市市場監(jiān)管局經(jīng)開分局罰款84萬元。
案件二：家族式網(wǎng)絡傳銷組織“網(wǎng)聯(lián)嘉”被搗毀 涉案金額達3500多萬元
1月，上海市公安局楊浦分局在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某商務樓內一公司頻繁有中老年人進出，經(jīng)營業(yè)態(tài)存疑，即派員開展實地走訪。上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊民警經(jīng)過層層深挖，最終撕下“網(wǎng)聯(lián)嘉”的華麗外衣，搗毀一個家族式網(wǎng)絡傳銷組織，共抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額達3500多萬元。
公安機關認定，“網(wǎng)聯(lián)嘉”并沒有建立與其宣傳相匹配的電子商務系統(tǒng)，網(wǎng)站功能非常簡單，會員使用最多的其實是信用卡套現(xiàn)功能——借用網(wǎng)絡商城的外殼，“網(wǎng)聯(lián)嘉”與第三方支付機構合作，變相為會員提供信用卡套現(xiàn)服務，從中賺取手續(xù)費。
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據(jù)了解，“網(wǎng)聯(lián)嘉”按照繳費額按繳納198元至25萬元的會員費，把會員分為6個等級，只要不斷推薦給其他人下載并充值，推薦人就可以得到40%-75%的發(fā)展下線獎勵。警方介紹，盡管看似和傳統(tǒng)傳銷不太一樣，但其本質依然有“拉人頭”“入門費”等要素，驚人的高回報，由于其承諾的回報率遠高于普通的投資理財產(chǎn)品，讓不少中老年人選擇大膽“投資”并拉人爭取成為更高等級的會員。
案件三：“媽媽代言人模式”被認定傳銷 大塘小魚被罰沒5000多萬元
2月23日，大塘小魚關聯(lián)公司北京漁塘軟件科技有限公司因違反《禁止傳銷條例》，被北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款150萬元、沒收違法所得4943萬余元。
經(jīng)查，當事人主要根據(jù)市場需要及0-12歲適齡用戶對語數(shù)外學科啟蒙的需求，生產(chǎn)制作線上課程內容，制定相應的課程服務。當事人主營產(chǎn)品包括以下3部分：1.實體圖書與教具、玩具、生活用品等電商商品；2.各種語數(shù)外培優(yōu)小課課程；3.圖書包一站式學習解決方案：包括英文學習包、中文語文學習包、楊易數(shù)理學習包、英文STEAM學習包等高端產(chǎn)品。 推廣模式是通過1、2兩塊實體圖書包與教具、小課引流獲得用戶，再引導學員購買高端學習包產(chǎn)品盈利。
媽媽代言人是當事人設計的一種快速發(fā)展會員的營銷模式，共分為五類：初級代言人、中級代言人、高級代言人、黃金代言人、合伙代言人。媽媽代言人等級升級按照其累計推廣收益金額實現(xiàn)升級。推廣收益金額即通過鏈接或海報，推廣給好友大塘小魚任意商品，他人購買成功后，獲得的收益。
當事人的媽媽代言人模式，符合組織要件，形成了人員鏈，也符合計酬要件中的按下線銷售業(yè)績給付上線報酬的團隊計酬模式。因此，對照《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，執(zhí)法人員認為當事人媽媽代言人的粉絲躺賺模式涉嫌構成傳銷。
根據(jù)當事人提供的財務數(shù)據(jù)，當事人圖書包、零售圖書以及教具玩具的采購成本（購進價款）合計為68527903元，銷售收入合計為119520181元，違法所得為50992278元。
依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局現(xiàn)責令當事人改正上述違法行為，并決定罰款：1500000元；沒收違法所得：49436291元，共計罰沒5093.6291萬元。
延伸閱讀：脫離新東方后被罰沒5094萬元! 起底大塘小魚傳銷幕后
案件四：社交電商蜜源APP涉嫌傳銷 被廣州天河區(qū)市監(jiān)局罰沒348萬元
3月14日消息，信用中國顯示，蜜源(廣州)新媒體科技有限公司(簡稱：蜜源公司)因傳銷違法行為，被廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款50萬元，并處沒收違法所得2978246.60元。
信用中國網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(穗天市監(jiān)處罰﹝2022﹞執(zhí)一005號)顯示，蜜源(廣州)新媒體科技有限公司存在《禁止傳銷條例》第七條第(三)項規(guī)定的傳銷違法行為，被廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局罰沒共計347萬余元。處罰決定日期2023年1月13日。
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據(jù)悉，當事人為推廣其運營的蜜源APP平臺，把蜜源APP會員分為“運營專員”和“VIP會員”兩種級別，設定“平臺——運營專員——VIP會員”的層級式管理架構；并采取團隊計酬制，蜜源會員通過蜜源APP購物的，推薦其注冊的會員和對應的運營專員都能從其購買行為中獲取推廣返利。
廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任”，對蜜源(廣州)新媒體科技有限公司沒收違法所得2978246.60元；罰款500000元，罰沒共計347.82萬元。
案件五：“芝麻牧場”“云養(yǎng)牛”項目實為“云傳銷” 男子涉案5百多萬元被公訴
3月24日，公安機關對“芝麻牧場”項目進行立案偵查，控制嫌疑人王某等人，并以官方通報的形式進一步在丹江口市征集線索、收集證據(jù)。
承辦檢察官介紹，2022年1月，家住丹江口的胡女士在朋友的推薦下加入了“芝麻牧場”項目，通過在“芝麻牧場”APP中認購牛、羊等牲畜，每月獲得固定分紅，并在認購滿一年后得到一次性回購補貼，年凈賺16000元。然而，在胡女士花2.4萬元投資了三頭牛、一只羊后，她卻發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結了，APP也關網(wǎng)了，養(yǎng)殖的錢全都取不出來，更不知道養(yǎng)的牛到底在何處，意識到被騙的胡女士遂向警方報案。
經(jīng)檢察官審查發(fā)現(xiàn)，2022年3月，王某在丹江口市開了一家名叫“芝麻生鮮”的實體店。2021年8月至2022年5月期間，王某以高額回報、拉人返利等方式吸引群眾參與“芝麻牧場”網(wǎng)上投資牛、羊項目。王某假借芝麻生鮮店正常經(jīng)營，吸引大量客戶注冊成為“芝麻牧場”APP的會員，采取每日分紅返點、年終回購的方式誘惑投資者認購牛、羊，持續(xù)吸引公眾投資。
不僅如此，王某還玩起了“拉人頭”的游戲，將客戶分為牧場主、牧童、快樂牧童、流浪牧童等11個層級，只要推薦他人加入“云養(yǎng)?！?，便能迅速獲得提成，發(fā)展的人數(shù)越多、支線越多，推薦人的動態(tài)收益就越高，致使參與“芝麻牧場”的投資者迅速增多?！敖?jīng)審查，王某共吸收52人參與投資，各級投資人累計投資532.3492萬元，返利218.0755萬元，王某個人投資72.5005萬元，獲得業(yè)務提成和管理績效資金37.4918萬元?！背修k檢察官介紹。近日，丹江口市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對王某提起公訴，等待當?shù)?a href="http://qjkhjx.com/zt/dsflcpfw/" target="_blank">法院開庭審理。傳銷上游相關人員案件也在辦理中。
案件六：浙江省破獲“拼拼有禮”網(wǎng)絡傳銷案 涉案資金80余億元
3月，浙江省破獲“拼拼有禮”網(wǎng)絡傳銷案，組織、領導者通過開發(fā)APP，誘騙參與者拉人頭拼團購物返利。該案平臺注冊用戶達379萬個，涉案資金80余億元。
經(jīng)調查，“拼拼有禮”平臺依托39名LV4用戶的推薦碼作為“種子碼”對外發(fā)展下級，會員層級數(shù)最高達178層。會員晉升等級后即可獲得不同等級分傭獎勵，用戶等級越高，獲得層級分傭獎勵越高：LV1可以獲取下級用戶紅包收益的12%，團隊紅包收益的6%；LV2可以獲取下級用戶紅包收益的18%，團隊紅包收益的6%；LV3可以獲取下級用戶紅包收益的24%，團隊紅包收益的6%。上述等級均無法獲取平級下家的傭金，LV4賬戶可以賺取其所屬團隊的全部紅包收益。
如用戶注冊多個賬戶或便于操作，平臺推出VIP會員充值項目，以每月39-59元的價格充值會員后，用戶可以機器人托管參與拼團并無需觀看廣告視頻即可直接領取紅包收益。
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“拼拼有禮”平臺不僅有吸引人的賺錢機制，還有更吸引人發(fā)展下線的賺錢機制。平臺用戶參與拼團目的并非為了拼中購買商品，其目的是通過拼團購物手段賺取紅包收益，拉人頭發(fā)展下線以復式計酬方式非法牟利。通過這樣的模式，2021年5月至8月底，僅4個月的時間里，“拼拼有禮”平臺吸納會員百萬個，涉案資金高達百億余元。
案件七：河南“買多商城”被指傳銷 18人被控涉嫌組織 領導傳銷活動罪
4月1日，歷經(jīng)三次開庭的“買多商城”案庭審結束。起訴書顯示，該案19名被告人中有18人被控涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
買多商城隸屬于注冊地在鄭州的河南買多電子商務有限公司，其法定代表人為邵玉鵬。2021年3月29日，駐馬店市公安局發(fā)布通告稱，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，邵玉鵬等人利用河南買多電子商務有限公司“銷售”商品的行為已涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
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此后，駐馬店警方抓捕多人，包括該公司負責人，以及公司顧問、講師、財務、技術、采購、企劃、客服、市場、行政等相關人員以及個別股東、員工。由普通消費者成為會員的謝苑梅、王東霞、李雯三人也被抓。
案件八：“美特美”商城網(wǎng)絡傳銷騙局曝光 涉案金額45億元
8月份，河南“美特美”商城網(wǎng)絡傳銷騙局曝光，該案涉及全國多個?。▍^(qū)、市），平臺賬戶共計16萬余個，參與會員多達2.2萬余人，涉案金額達45億余元人民幣。
2021年5月，河南省輝縣市警方根據(jù)河南省公安廳研判通報線索，發(fā)現(xiàn)新鄉(xiāng)市美特美商貿有限公司經(jīng)營異常，存在違法犯罪嫌疑。警方經(jīng)調查發(fā)現(xiàn)，該組織實控人范某華先后注冊成立新鄉(xiāng)市美特美商貿有限公司（以下簡稱“美特美商貿”）、河南省美特美實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“美特美集團”），先期通過互聯(lián)網(wǎng)搭建“美特美”商城，后更名為眾信合約商城，自稱是“逆向盈利模式的開創(chuàng)者”。“美特美集團”為“美特美”的總公司，疑為逃避打擊而設立的空殼公司，無實際經(jīng)營?！懊捞孛郎藤Q”是“美特美”對外宣傳的經(jīng)營公司，同樣疑為逃避打擊而設立的空殼公司。
公安機關偵查發(fā)現(xiàn)，“美特美”以售賣指定商品為噱頭，要求參與者繳納200元“入會費”獲得加入資格，再以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量及人員購買指定商品金額為返利依據(jù)，具有虛假銷售的行為，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩(wěn)定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
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專案組經(jīng)進一步調查發(fā)現(xiàn)，該組織采取“拉人頭”構建金字塔式的組織結構凸顯。其經(jīng)營模式采用由推薦人介紹加入銷售微信群，在“美特美”商城通過掃描、填寫上線參與人的注冊邀請碼，綁定上下級關系，并要求參與人注冊后的90天以內必須推薦至少3人加入，否則只能獲取收益60％的現(xiàn)金。
據(jù)輝縣市公安局經(jīng)偵大隊副大隊長張錦濤介紹，在運作模式和收益方式上，“美特美”對其會員專門設立獎金制度，其中分“動態(tài)收益”與“靜態(tài)收益”進行運作。
案件九：“恩多多”新型傳銷案曝光 不到一年2.1萬人被騙4億
8月，上海市青浦區(qū)人民檢察院曝光“恩多多”這起以網(wǎng)購為幌子的新型傳銷案，至案發(fā)時，該App共吸納資金4億元，絕大多數(shù)參與者不僅沒能從中賺到錢，反而血本無歸。經(jīng)檢察機關公訴，青浦法院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪判處11名被告人有期徒刑5年半至1年8個月不等，并處罰金50萬元至2萬元不等。
據(jù)悉，進入該App后，首先看到的是一個類似于網(wǎng)購平臺的界面，叫作“專賣區(qū)”，有商家開店售賣商品，用戶可以下單購買。但是，這只是一個幌子。不論是商家還是用戶，在“專賣區(qū)”購物的目的都不是為了獲得商品，而是只有購物之后，才能獲得進入“批發(fā)區(qū)”的資格?！芭l(fā)區(qū)”每周六上午、下午各開放一次，持續(xù)4小時左右，這里才是吸引用戶下載該App的核心區(qū)域。
“批發(fā)區(qū)”有一套特殊的機制。比如，一個標價1萬元的商品，用戶購買時的價格在5500-5900元之間，也就是打5.5—5.9折。購買完成后，用戶可以立刻委托平臺以原價代為出售，平臺收取20%的手續(xù)費后，剩余8000元返還給用戶。一進一出之間，用戶就白賺了2000多元。不過，這8000元并非現(xiàn)金，而是積分，用戶需要自行提現(xiàn)。
“實際上，就算是5.5折購買的商品，也比正常網(wǎng)購要貴，原價根本賣不出去。所以，這就是一個精心設計過的數(shù)學游戲。”本案承辦檢察官、青浦檢察院第三檢察部副主任喬青說，商場里的物品售價多少、返利應該是百分之幾、每次開放多少個返利名額等等，都經(jīng)過精心的計算。
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App給用戶的返現(xiàn)其實是積分，需要提取變現(xiàn)，而用戶購買“批發(fā)區(qū)”商品時花的可都是真金白銀，因此該傳銷組織的頭目姚某等人手里就掌握了一個巨大的現(xiàn)金池。一個最直觀的例子是，App上線才幾個月，姚某就買了兩臺豪車——一輛價值數(shù)百萬元的邁巴赫和一輛奔馳商務車。另外，也有一些地區(qū)負責人早早變現(xiàn)跑路，最多一人賺了200余萬元。因為遲遲無法提現(xiàn)，終于有投資人報了警。上線不到一年，這場騙局戛然而止。
案件十：研發(fā)“維度”App誘騙350萬人充會員返現(xiàn) 警方抓獲涉案人員13人
12月，廣西壯族自治區(qū)河池市公安局宜州分局歷時半年多時間，破獲一起涉及全國多個省市，涉案金額超3億元，會員高達350萬人的新型網(wǎng)絡傳銷案。目前，宜州警方共抓獲涉案人員13人，其中逮捕7人，取保候審5人，移交處理1人。
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今年4月3日，河池市公安局宜州分局接到群眾舉報：轄區(qū)有人在“維度平臺”(WedoTalk)，以拉人頭交會費方式大肆發(fā)展會員，獲取平臺發(fā)行的虛擬獎勵“維度幣”和公司股票，有進行傳銷活動的嫌疑。接到報案后，宜州公安分局迅速召集精干警力開展案件偵破工作。經(jīng)初步調查，這是一個涉及全國20多個省市、涉及人員數(shù)百萬、涉及金額數(shù)億元的新型網(wǎng)絡傳銷案。
據(jù)辦案民警介紹，在推廣“維度”App，吸引人員加入時，姜某航、石某利等人常以推銷App虛擬服務為幌子，在國內通過舉辦招商會、組織旅游、鎖客建群、網(wǎng)絡授課等方式編造和夸大App的功能、市場前景、商機及利潤空間，不遺余力宣傳總公司的經(jīng)營模式，以會員層級越高，獲取平臺給予的返利就越多等為由，蠱惑、引誘公眾多拉人頭。
該團伙在宣傳中不斷地打著電子商務、虛擬貨幣、國字號項目等旗號和標簽大肆鼓吹，掩蓋其通過發(fā)展下線牟利的本質，讓參與者喪失理智，不遺余力在親朋好友中推廣App套餐拉人頭、沖業(yè)績拿獎勵，成為網(wǎng)絡傳銷的幫兇和參與者。
尾聲
傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式非法獲得財富的行為。傳銷的本質是“龐氏騙局”，即以后來者的錢發(fā)前面人的收益。目前也存在一些新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車、穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最后讓你達到血本無歸的地步。
而在2022年，網(wǎng)絡傳銷案件也屢見不鮮，其中十大案件包括：“乾易通”黃某等人以投資電商為名行傳銷之事；“公銷社”APP運營方因涉嫌傳銷被罰沒1647萬余元 號稱“社交電商+新零售”；社交電商“今日爆團”運營主體涉嫌傳銷，被罰65萬元；自稱金華第一百貨旗下的社交電商“米蘭街” 因涉嫌傳銷被立案調查；江西晟赫電子商務有限公司因組織傳銷行為被罰沒112萬余；張庭夫婦、陶虹持股公司“TST庭秘密”涉嫌網(wǎng)絡傳銷一案聽證會召開；“微團商城”運營方因組織策劃傳銷被罰沒441萬；電商平臺“閨蜜SHOW”運營方因涉嫌傳銷被法院裁定凍結賬戶；“同心臺APP”運營方四川圓又緣公司因涉嫌傳銷被異地法院凍結賬戶；母嬰電商“芳榫親派”運營方及關聯(lián)人員因涉嫌傳銷被異地法院凍結賬戶。
2022年3月，網(wǎng)經(jīng)社（qjkhjx.com）發(fā)起電商系列調查專項行動之社交電商“涉?zhèn)鳌保ň唧w詳見：http://qjkhjx.com/zt/sjds_sc/），通過快評發(fā)布、滾動曝光、專題聚焦、密集播報、媒體聯(lián)動、法律援助，對社交電商平臺和用戶發(fā)出預警。如果您發(fā)現(xiàn)了傳銷行為，或您是傳銷活動的受害者，應積極收集有關線索信息，包括傳銷活動的詳細地點、傳銷人員尤其是骨干人員的住所、傳銷方式、宣傳材料等，并盡快舉報，也可在國內電商專業(yè)消費調解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）上進行投訴。
此外，據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心2020年發(fā)布的《中國社交電商合規(guī)研究報告》顯示（詳見：http://qjkhjx.com/zt/2020sjghbg/），位列“社交電商‘涉?zhèn)鳌癄幾h網(wǎng)絡輿情排行榜”平臺分別有：全球時刻、有好東西、云集、千團、環(huán)球捕手、云集品、有品有魚、花生日記、未來集市、聚多佳品、每日拼拼、洋蔥海外倉、達令家、淘小鋪、斑馬會員、貝店、大V店、粉象生活、芬香、愛庫存、云品倉、達人店、甩甩寶寶、蜜源APP、楚楚推、素店、萬色城、蜜芽plus、喜團、單創(chuàng)（ACCESS集團下）。
【小貼士】
國內知名網(wǎng)絡消費糾紛調解平臺“電訴寶”（315.100EC.CN）運行10余年來，與全國近千家網(wǎng)絡消費平臺建立對接，影響1億+網(wǎng)絡消費用戶，新系統(tǒng)實現(xiàn)一鍵投訴、24h在線、自助維權、同步直達、實時處理、進度查詢、評價體系、法律求助、大數(shù)據(jù)分析等諸多功能。目前，平臺“綠色通道”服務向廣大網(wǎng)絡消費平臺開放，平臺可自主申請入駐，實時受理、反饋和查詢用戶滿意度評價。為了更好地營造公開、透明、健康的網(wǎng)絡消費投訴環(huán)境，“電訴寶”公開版已正式上線，新增用戶投訴實時受理動態(tài)、月度平臺投訴量TOP10、熱點投訴地區(qū)、投訴榜（依據(jù)投訴量排行）等模塊，讓投訴過程透明化，一手掌握信息動態(tài)。（電訴寶綠色通道入駐咨詢：xx726ysy）
